Архив метки: Росфинмониторинг

Юридические компании обяжут сообщать о подозрительных сделках клиентов

Компании и ИП, работающие в сфере юридических и бухгалтерских услуг, теперь обязаны проверять своих клиентов на причастность к терроризму, а также информировать Росфинмониторинг о тех сделках своих клиентов, которые могут быть направлены на отмывание денег.

Теперь на внешних юристов и бухгалтеров, аудиторов, финансистов и нотариусов возлагается обязанность проверять, не включены ли их клиенты в списки причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также сообщать об их подозрительных операциях через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Регулятора будут интересовать, главным образом, сделки с недвижимостью, денежными средствами и ценными бумагами, банковскими и брокерскими счетами, привлечение в организацию денежных средств, а также регистрация новых и торговля существующими юрлицами.

За несообщение о подозрительной сделке компании могут быть оштрафованы на 100 тыс., а индивидуальные предприниматели и должностные лица – на 10 тысяч рублей.