Архив метки: мошенничество

Компания, которая строит солезавод под Зеленоградском, стала жертвой обмана на 24 млн рублей

Калининградская компания ООО «Варница, которая строит солезавод в поселке Геройское Зеленоградского района, потеряла 24 млн рублей в результате оригинального обмана – списания денег в виде несуществующих долгов по заработной плате. Вернуть средства до сих пор не удалось. Читать далее

Как мошенники выманивают деньги

Аферисты используют все способы, чтобы завладеть вашими деньгами. Застраховать себя от сомнительных телефонных звонков или электронных сообщений невозможно. Но  можно научиться распознавать мошенников, а значит, и противостоять им.

Бьют по больному

Телефонное мошенничество, когда вам сообщают о проблемах у близкого человека и предлагают решить вопрос за определённую сумму, давно известно. Но, как свидетельствуют регулярные обращения в полицию, этот вид обмана по-прежнему работает. Преступники бьют по больному и рассчитывают на доверчивость. Часто жертвами становятся пожилые люди, порой страдающие расстройствами слуха. Потом в полиции они рассказывают, что действительно слышали в трубке голос сына, внука, мужа или другого родственника, говорит сотрудник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Сергей Шарун.
Действуют мошенники по известному сценарию. Один из них звонит жертве на домашний телефон, представляется следователем и говорит, что родственник жертвы стал виновником ДТП или фигурантом уголовного дела. За деньги он предлагает решить проблему с наказанием. Потом передаёт телефонную трубку своему подельнику, который изображает того самого родственника и умоляющим голосом просит ему помочь. Встревоженная жертва принимает спектакль за чистую монету и соглашается на все условия. Ей озвучивается сумма, обычно это от 50 до 200 тысяч рублей. В ряде случаев за деньгами мошенники отправляют курьера, который и не в курсе, что невольно участвует в афере. А в последнее время всё чаще они просят перевести средства на банковский или мобильный счёт.
Жертвой такого мошенничества стала 96-летняя калининградка, у которой два парня, годящиеся ей во внуки, выманили ценности на сто тысяч рублей. По телефону один из аферистов сообщил, что её 69-летний сын задержан. И предложил «спасти» его от уголовной ответственности за крупную сумму. На встречу мошенник приехал лично. И пенсионерка передала ему восемь ювелирных изделий и наручные часы общей стоимостью сто тысяч рублей.
Однако женщина, несмотря на преклонный возраст, хорошо запомнила мошенника и позже описала его полицейским. В итоге аферистов задержали. И как выяснилось, на их счету как минимум шесть эпизодов по выманиванию денег у пенсионеров.
— Если вы получили такой звонок, нужно попытаться успокоиться. Сказать: «Извините, я себя плохо чувствую, перезвоните, я сейчас приду в себя». Если это злоумышленники, они всё поймут прекрасно и не будут перезванивать, — говорит Сергей Шарун. — Также нужно сразу попытаться связаться с полицией и тем родственником, на которого они указывают. Эти два звонки очень важны.
Ни в коем случае нельзя соглашаться на требования незнакомцев, предупреждают в полиции. Если вас выводят на диалог, старайтесь говорить о таких вещах, о которых знаете только вы и ваш близкий. Скорее всего, мошенник не сможет ответить на уточняющие вопросы и положит трубку. Не перезванивайте и ни в коем случае не выполняйте требования мошенников! Обо всех подобных фактах незамедлительно сообщайте в полицию по телефонам 02 или 102 с мобильного телефона.

Читать далее

Женщина в суде доказала, что не подписывала договор купли-продажи своего автомобиля

Плохая парковка

Иногда автомобили продают без ведома хозяев.

В суд обратилась П. с иском к К. о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля, применении последствий недействительности сделки. Как отмечается в пресс-релизе суда Истица указала, что во время совместного проживания с К. она на собственные денежные средства приобрела автомобиль. В начале марта 2015 года К. обманным путем завладел документами и ключами от автомобиля, угнал транспортное средство в неизвестном направлении. На все её просьбы вернуть автомобиль, ответчик не реагировал. Позже женщина узнала, что сожитель переоформил автомобиль на свое имя. Женщина обратилась с заявлением в полицию, где было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На основании пояснений сторон, показаний свидетелей, заключений экспертов было установлено, что оспариваемый договор купли-продажи истица не подписывала. В связи с чем суд решил признать недействительным договор купли-продажи транспортного средства, применить последствия недействительности сделки, возвратив автомобиль в собственность истицы П.

Случившееся комментирует юрист отдела судебной практики «Солнцев и партнёры» Ирина Ожиганова:

«Считаю, что полиция «не заметила» в действиях бывшего сожителя мошенничество по статье 159 УК РФ и подделку договора купли-продажи автомобиля, что может квалифицироваться вдобавок по статье 327 УК РФ. При этом к сожалению, это далеко не единичный случай, в нашей недавней практике тоже была подобная ситуация. Как водится, сотрудники полиции отправляют в суд со словами «у вас спор гражданского характера, вот суд пускай и разбирается!». И к сожалению, получив такой ответ, граждане не всегда идут дальше и обращаются за судебной защитой. Кто-то не хочет тратить деньги на юриста, без которого в подобном споре не обойтись, а кто-то просто разочаровывается в работе правоохранительных органов и не верит в дальнейшее торжество справедливости в суде. Поэтому вынесенное решение суда в пользу истицы в данном случае, во-первых, формирует положительную практику рассмотрения судами подобных дел в будущем. Ведь подобное «бытовое мошенничество» со стороны непутевых сожителей или супругов, нерадивых родственников и мнимых друзей, к сожалению, не редкость в наше время. Во-вторых, при прокурорской проверке (которая как следует из пресс-релиза суда проводится в данный момент) и с вступившим в законную силу решением суда есть все шансы, что факт мошенничества докажут и привлекут к уголовной ответственности сожителя-авантюриста. Так же могут быть привлечены и сотрудники компании, оформившие спорный договор купли-продажи автомобиля, без личного участия истицы, не проверив даже полномочий лица, которое не являясь собственником автомобиля и не имея доверенности от хозяина машины, все-таки смог провернуть данную аферу. Конечно эта могла быть обычная халатность сотрудников, но мог быть и сговор с аферистом. Надеюсь вместе полиция и прокуратура разберутся и виновные понесут заслуженное наказание.

Очередная структура «Вестера» объявлена банкротом с рекордным долгом в 706 млн руб.

Структура «Вестера» — ООО «Черноземье-Трейд» объявлена банкротом решением Калининградского арбитражного суда. Этой структуре удалось накопить наибольший объём кредиторской задолженности среди семи структур «Вестера», по которым уже приняты решения о банкротстве, – 706 млн руб. Общая кредиторская задолженность этих структур «Вестера» перевалила за 1,8 млрд руб.

«У предприятия имеется дебиторская задолженность, основные средства отсутствуют. Анализ финансово-хозяйственной деятельности, показатели основных коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности свидетельствуют о неудовлетворительной структуре баланса предприятия, неплатежеспособности, невозможности ее восстановления, невозможности удовлетворения требований кредиторов за счет имущества», — отмечается в решении суда.

Конкурсным управляющим «Черноземья-Трейд», как и в случаях с другими банкротящимися структурами «Вестера», назначена Мария Ветрова.

Отметим, что в июне в отношении неустановленных представителей «Вестера» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, они получали от поставщиков товары на реализацию, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязанности, и распоряжались товарами по собственному усмотрению.

Источник: http://rugrad.eu/news/608002/

Центральным районным судом вынесен приговор в отношении Монахова А.Ю., который под предлогом осуществления сделок с автомобилями похищал деньги и имущество у граждан

В судебном заседании было установлено, что подсудимый Монахов А.Ю. в период с 2009 по 2010 годы совершил 14 эпизодов мошенничества.

В большинстве случаев схема мошенничества была следующей: Монахов А.Ю. подыскивал граждан, желающих купить автомобили, демонстрировал им чужие машины как свои, брал задаток, с деньгами скрывался. Для того, чтобы его не смогли найти обманутые им люди, он менял номера телефонов. Читать далее

Обманутый дольщик из Уфы добился возбуждения уголовного дела

В Уфе (Башкирия) в отношении должностных лиц ООО «Ренессанс Плюс», который обманул дольщика на сумму 1,6 млн рублей, возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник пресс-службы прокуратуры РБ.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что в марте 2009 года между ООО «Ренессанс Плюс» в лице руководства и дольщиком заключен договор соинвестирования строительства жилого дома, — рассказывает сотрудник пресс-службы. — Согласно договору предприятие передает в IV квартале 2009 года 2-комнатную квартиру в Кировском районе города Уфы. По договору гражданин передал свыше 1 млн 600 тысяч рублей. Однако полученными денежными средствами один из руководителей организации распорядился по своему усмотрению, а указанную квартиру реализовал вторично».

Отметим, что в Уфе от недобросовестных застройщиков пострадали около 2.500 человек.

Источник: ИА REGNUM